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미국 자유아시아방송(RFA)은 13일 토네이도 캐시를 개발해 돈세탁과 범죄자금을 은닉한 혐의를 받고 있는 29세 남성이 지난 10일 암스테르담에서 체포됐다고 전했다. RFA는 네덜란드 재무정보조사국(FIOD)의 보도자료를 근거로 이 같은 사실을 밝혔다.
당시 체포된 남성의 인적 사항은 공개되지 않았다. RFA는 지난 6월부터 관련 수사에 착수한 당국이 이 사안과 관련해 체포한 용의자가 1명 이상일 가능성도 배제하지 않고 있다고 설명했다.
네덜란드 FIOD는 2019년 서비스를 시작한 토네이도 캐시를 악용해 지금까지 최소 70억 달러(한화 약 9조1420억 원)의 거래가 이뤄진 것으로 파악하고 있다. 이중 최소 10억 달러(약 1조3000억원) 정도는 범죄 자금인 것으로 나타났다.
토네이도 캐시 믹싱 서비스를 제공해 가상화폐를 쪼개 누가 전송했는지 알 수 없도록 만드는 기술을 활용한다. 이 과정에서 자금 추적과 사용처·현금화 여부 등 가상화폐 거래 추적이 거의 불가능해진다.
북한 정찰총국과 연계된 것으로 알려진 해커 조직 '라자루스 그룹'도 4억5500만 달러의 가상화폐를 세탁하는 데 토네이도 캐시를 활용한 것으로 알려졌다. 이에 미 재무부는 이달 초 토네이도 캐시를 제재 대상에 올렸다.
